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股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業編號：2017—001
900943 開開B股
上海開開實業股份有限公司
關於董事會授權購買低風險理財產品的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）曾於2016年2月22日召開的第七屆董事會第二十次會議，審議通過瞭《關於董事會授權購買低風險理財產品的議案》，同意公司利用閑置資金購買低風險的理財產品，自2016年3月起一年內有效，目前已到期。（詳見公司[2016-004]公告）
根據公司目前現金流充裕、階段性閑置資金較多的情況，為最大限度地發揮閑置資金的持續性增值作用，達到累積增值的目的，實現股東利益最大化經營目標。經公司第八屆董事會第四次會議審議通過《關於董事會授權購買低風險理財產品的議案》，公司擬在2017年3月至2018年3月期間，繼續利用閑置資金總金額不超過人民幣1.4億元，購買經國傢批準依法設立的且具有良好資質、較大規模和征信高的金融機構發行的低風險理財產品，其預期收益高於同期銀行發行的保本理財產品。在上述額度內資金可以滾動使用。
公司董事會授權公司總經理室從維護公司股東及公司的利益出發，嚴格控制風險、確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，在上述額度和時間范圍內具體辦理相關事宜。
具體事項居家病床居家電動床如下：
一、擬購買銀行理財產品的概述：
公司擬購買的理財產品為經國傢批準依法設立的且具有良好資質、較大規模和征信高的金融機構發行的低風險理財產品，其預期收益高於同期銀行發行的保本理財產品。購買該類低風險的理財產品對公司而言是一種閑置資金的合理運用方式。
二、擬購買額度及期限限制：
公司擬購買理財產品的額度為不超過人民幣1.4億元。為控制風險及保證資金靈活度，擬購買一年期內的低風險理財產品，資金額度可以滾動使用。
三、擬購買老人電動床價格授權期限：
董事會授權公司總經理室辦理相關事項的期限為2017年3月至2018年3月，一年內有效。
四、擬購買資金來源：
擬購買理財產品的資金來源均為公司自有資金。
五、投資風險及風險控制措施：
公司為控制擬購買低風險理財產品的投資風險，將嚴格篩選金融機構的資質，原則上將選擇金融行業排名居前的大型金融機構，優先選擇國有控股或在主板上市的大型金融機構。
1. 公司總經理室行使該投資決策權並簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時跟蹤低風險理財產品的進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
2、公司審計監察部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內各期投資及相應的損益情況。
六、對公司的影響：
在符合國傢法律法規及保障投資資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，公司以自有閑置資金適度購買低風險理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展且增加現金資產收益。
七、公司購買理財產品的執行情況
公司第七屆董事會第二十次會議審議通過瞭《關於董事會授權購買低風險理財產品的議案》，同意公司經董事會審議通過後一年內，利用閑置資金購買產品的累計總額不超過人民幣1.2億元。
2016年3月至今，在董事會授權額度內，公司實際累計購買銀行理財產品總額為人民幣1.2億元，具體執行情況及獲得收益如下 ：
單位:萬元 幣種:人民幣
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特此公告。
上海開開實業股份有限公司
董事會
二〇一七年三月三十日THE_END
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